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El proyecto de ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Delitos pasó este viernes, 15 de marzo, a segundo debate en la Asamblea Nacional.
Con este proyecto de ley se busca prevenir y detectar de manera oportuna el Lavado de Activos, Financiación de delitos, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva denominado (CONCLAFT).
Además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desarrolló 40 recomendaciones para esta ley. Una de ellas es crear un sistema de enfoque basado en niveles de riesgos, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sean proporcionales a los riesgos identificados.
“Otorgará las herramientas necesarias para la prevención, detección y combate del delito de lavado de activos; fortalecerá a la UAFE y articula el trabajo entre 17 instituciones”, aseguró la asambleísta Nathaly Farinango, presidenta del informe de la Comisión de Régimen Económico.
Los delitos de narcotráfico, transnacional, corrupción, evasión fiscal, contrabando, robo de vehículos, delitos ambientales y trata de personas son algunas de las amenazas a las que está expuesto el Ecuador y que determinan su riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
