UAFE vigilará a clubes de fútbol para evitar el lavado de activos
La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) intensificará, desde enero de 2024, la supervisión de las transacciones de los equipos de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano, según lo establecido por la reciente reforma a la Ley de Lavado de Activos.
Los clubes de la Serie A y Serie B de la LigaPro se verán obligados a reportar mensualmente todas las operaciones, tanto nacionales como internacionales, que superen los 10 mil dólares. Esta medida se aplica a transferencias de jugadores, salarios que excedan esta cifra y cualquier transacción que alcance dicho monto.
El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones, desde multas hasta la cancelación del estatus legal de la institución que no cumpla con los reportes exigidos.
Si entregaran información incorrecta u omitan datos, también serán objeto de medidas punitivas. La UAFE informará a la Fiscalía sobre transacciones inusuales o injustificadas que identifique durante su análisis.
El jueves pasado, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, expresó su preocupación sobre el potencial uso de ciertos clubes para el lavado de activos.
En respuesta a estas inquietudes, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, destacó que los clubes han tenido balances auditados desde 2019.
En total, 26 clubes, 16 de la Serie A y 10 de la Serie B, estarán sujetos a estas nuevas regulaciones y deberán presentar sus informes financieros a la UAFE.
¡Sin comentarios! Sé el primero.