Fiscalía investiga presunto lavado de activos en el caso ‘La Reina’
La Fiscalía General del Estado inició una investigación por presunto lavado de activos dentro del denominado caso ‘La Reina’, a partir de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La causa involucra a los hermanos David y Farid Dieb Bergher, quienes son procesados dentro de la investigación, y también contempla a Navila Dieb, exreina de Guayaquil 2020 y exfuncionaria municipal, por sus presuntos vínculos con los procesados y con funcionarios de la administración del alcalde Aquiles Alvarez.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, los movimientos financieros de los tres hermanos habrían registrado un incremento desde mayo de 2023, periodo en el que fue creada la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, dependencia a la que ingresó Navila Dieb.
La investigación señala además que Navila Dieb habría recibido recursos de Aquiles Alvarez mediante la empresa Ternape Petroleum S. A., mientras que sus hermanos habrían movilizado e inyectado recursos que actualmente son objeto de análisis.
La Fiscalía también examina posibles elementos relacionados con presunta defraudación tributaria, enriquecimiento ilícito y 18 viajes al exterior.
En total, la investigación analiza operaciones por más de USD 1,2 millones efectuadas en el Sistema Financiero Nacional entre 2020 y marzo de 2026. Las indagaciones buscan determinar el origen y destino de los recursos y establecer eventuales responsabilidades dentro de la causa.
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