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Las autoridades colombianas detuvieron a 14 presuntos miembros de una organización ilegal dedicada a promover un sofisticado esquema de estafa basado en supuestas inversiones en acciones y criptoactivos. La red operaba en Colombia, Chile y Perú, informó este martes la Fiscalía General.
De acuerdo con la investigación, el grupo delictivo utilizaba publicaciones llamativas en redes sociales para captar a sus víctimas. Tras engancharlas, las contactaban por vía telefónica y las convencían de transferir entre 200 y 250 dólares como “aporte inicial” para acceder al modelo de inversión ilícito y presuntas ganancias rápidas.
El dinero, sin embargo, nunca era invertido. Los integrantes de la red mantenían comunicación constante con sus víctimas, les mostraban supuestos gráficos de dividendos falsificados y las presionaban para incrementar los aportes, advirtiéndoles que no podían retirarse del sistema.
Según cifras oficiales, el grupo habría logrado apropiarse de 71.000 millones de pesos, equivalentes a unos 19 millones de dólares, afectando a ciudadanos de tres países entre 2021 y 2025.
Además, la organización instaba a los clientes a instalar herramientas como Anydesk o Imperios, que permiten el control remoto de dispositivos, bajo el argumento de “verificar el avance de las inversiones”. Así lograban acceder a teléfonos y computadores para obtener claves personales y acceder a productos bancarios.
Un fiscal imputó a los 14 detenidos por los delitos de estafa y hurto por medios informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno aceptó los cargos.
Entre los capturados figura el mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias “Daniel”, quien sería el presunto líder de la red criminal. Tres de los detenidos recibieron medida de prisión domiciliaria preventiva, mientras avanzan las investigaciones judiciales.|
